17 persoane din Iași audiate de DIICOT, într-un dosar cu prejudiciu de 12 milioane de euro
Procurorii DIICOT Iași și ofițeri de poliție judiciară din cadrul BBCO Iași au efectuat marți, 28 iulie, 40 de percheziții în municipiul de reședință din județ. Astfel, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au fost aduse la audieri 17 persoane, conform unui comunicat transmis de DIICOT.
Perchezițiile au vizat destrcturarea unui grup infracțional organzat specializat în infracțiuni de folosire cu rea-credință a creditului societății. „În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăți comerciale, controlând alte societăți ca administrator de fapt, acționând, de asemenea, și în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soție, cu angajații săi și cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iași, cu scopul de a obține sume mari de bani prin sustragerea și neplata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.
Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%”, se precizează în comunicatul transmis.
Potrivit DIICOT, grupul infracțional organizat era structurat pe două paliere. Unul era format din liderii care au inițiat și constituit gruparea. Aceștia se ocupau cu achiziția de terenuri pentru construcția noilor spații locative, de obținerea autorizațiilor de construcție și a celorlalte avize. De asemenea, efectuau controlul șantierelor, investeau sumele de bani obținute ilicit, încasau profitul din vânzările apartamentelor, mediau tranzacțiile imobiliare și a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal.
Al doilea palier era consituit din membrii grupării infracționale organizate, care sprijineau gruparea și dețineau funcții de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăților controlate de către liderul grupării. Tot ei se ocupau cu prefectarea actelor aferente tranzacțiilor simulate și a prejudicierii societății prin neîncasarea profitului, a înregistrării diminuate a TVA-ului aferent tranzacțiilor simulate. Banii obținuți erau reintroduși în circuitul civil prin creditări ale societăților și achiziții de noi terenuri, imobile, autotorisme de lux.
Valoarea prejudiciului estimat se ridică la 12.000.000 de euro. Acțiunea a fost desfășurată cusprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani și Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi și al jandarmilor din cadrul IJJ Iași și al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău.
Sursa foto: https://www.capital.ro
