Ieșean reținut pentru sustragere de criptomonede în valoare de 620.000 de dolari

Procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași au dispus reținerea unui ieșean pentru 24 de ore, fiind acuzat de fraudă informatică și spălarea banilor. 

Conform Poliției Române, din investigații rezultă că în perioada 28 – 31 ianuarie 2021, o societate comercială din insulele Cayaman ar fi fost victima unei infracțiuni de fraudă informatică. Acesta a fost realizată prin accesarea fără drept a unui sistem informatic, o platformă prin care se controlează conturile de criptomonede. 

„Accesarea s-ar fi realizat ca urmare a deținerii fără drept, de către persoana bănuită de comiterea faptelor, a codului API, ce permitea accesul total în respectivul sistem informatic. 

Fondurile ar fi fost transferate succesiv în mai multe adrese și portofele virtuale de criptomonede, în vederea ascunderii identității persoanei din spatele atacului, fiind astfel sustrase criptomonede în valoare totală de 620.000 de dolari. Ulterior, criptomonedele ar fi fost virate către mai multe adrese virtuale și direcționate către diferiți comercianți de monede virtuale, în vederea valorificării”, se precizează în comunicatul emis de Poliția Română. 

Persoana a reușit să-și ascundă activitatea infracțională prin mai multe operațiuni de retragere a sumelor de bani mai mici de 10.000 de lei, pentru a nu fi nevoit să prezinte un document de identitate. 

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate în Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au efectuat două percheziții domiciliare la data de 4 martie. Au fost ridicate 7 telefoane mobile, 3 laptopuri, 5 stick-uri de memorie și 2 portofele electronice. Dosarul a fost preluat de D.I.I.C.O.T.