Bănci locale implicate într-o „tranzacţie ciudată”
Mai multe bănci locale sunt verificate de Banca Naţională a României, a anunțat miercuri, Nicolae Cinteză, şeful direcţiei de supraveghere din BNR. Potrivit spuselor lui, acestea au fost implicate într-o „tranzacţie ciudată”.
Nicolae Cinteză a susținut că pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociaţiei Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci. Potrivit acestuia, tranzacţia suspectă ar fi fost iniţiată în afara ţării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei (sursă: a1.ro).
„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre”, a mai adăugat șeful direcției de supraveghere din BNR.
DIICOT a deschis o acţiune penală în legătură cu tranzacţia. Nicolae Cinteză a recomandat bancherilor să fie atenţi la toate elementele care ar putea indica o tranzacţie suspectă (sursă: a1.ro).